Recopilación de documentos
Recopile y almacene documentos de identidad y domicilio de los distribuidores en un flujo único y seguro.
Documentación KYC
El software Cloud mlm proporciona un módulo de documentación KYC principalmente para prevenir actividades de fraude.
- Licencia única de 750 USD
- Código fuente Laravel completo
- Demo en vivo, sin registro
- Documentos verificados
- Identidad y domicilio.
- Regiones
- Reglas configurables.
- Tiempo de revisión
- Aprobar o volver a solicitar.
Por qué este módulo
Simplifique la verificación y cumpla con la normativa
Los requisitos de Conozca a su Cliente (KYC) son esenciales para el cumplimiento normativo MLM y la prevención del fraude. El Módulo de Documentación KYC de Cloud MLM Software le permite recopilar y almacenar documentos de identidad y domicilio de los distribuidores, revisarlos en un flujo de trabajo claro y mantener un registro de auditoría completo.
Configure los requisitos por país o programa, apruebe o solicite una nueva carga con pocos clics y mantenga su red verificada y en cumplimiento. Nuestro módulo está diseñado para escalar, con reglas regionales y tiempos de revisión rápidos.
Beneficios
Beneficios clave del módulo de Documentación KYC
Recopile y verifique documentos de identidad y domicilio, configure reglas regionales y mantenga un registro de auditoría completo para el cumplimiento.
Flujo de verificación
Revise, apruebe o solicite una nueva carga con un registro de auditoría claro y comentarios al miembro.
Reglas regionales
Configure los requisitos por país o programa para cumplir con la normativa local e internacional.
Revisión rápida
Tiempo de revisión típico inferior a 24 horas; reduzca el trabajo manual y mantenga las incorporaciones en marcha.
Registro de auditoría
Historial completo de envíos y decisiones para reguladores y auditorías internas.
Nuevas incorporaciones y actualizaciones
Úselo para nuevas incorporaciones y actualizaciones periódicas de cuentas para mantener los datos al día y en cumplimiento.
Tipos
Capacidades clave del módulo de Documentación KYC
Recopilación de documentos, flujo de verificación, reglas regionales y registro de auditoría. Simplifique la verificación y cumpla con la normativa.
Paso 01
Recopilar y almacenar documentos
Recopile documentos de identidad y domicilio de los distribuidores en un solo lugar. Almacénelos de forma segura con un flujo de estado y revisión claro.
Paso 02
Revisar y aprobar
Revise, apruebe o solicite una nueva carga con un registro de auditoría completo. Tiempo de revisión típico inferior a 24 horas.
Paso 03
Cumplimiento regional
Configure los requisitos por país o programa. Cumpla con las normas KYC locales e internacionales con un solo módulo.
En contexto
Dónde encaja este módulo
El módulo funciona dentro de la misma aplicación que el resto de la plataforma. Los administradores lo configuran, los distribuidores lo usan y los registros llegan a sus informes.
- Recopilación de documentos
- Recopile y almacene documentos de identidad y domicilio de los distribuidores con un flujo claro de envío y estado.
- Flujo de verificación
- Revise, apruebe o solicite una nueva carga con registro de auditoría y comentarios al miembro.
Cumplimiento
¿Por qué un módulo de Documentación KYC en el software MLM?
Prevenga el fraude y verifique a los miembros con prueba de identidad
La documentación KYC es fundamental para las nuevas incorporaciones y la actualización de cuentas. Ayuda a prevenir el fraude, verifica a los miembros con prueba de identidad y mantiene su negocio MLM en cumplimiento con las normas locales e internacionales.
Con un módulo KYC dedicado, optimiza la recopilación, revisión y almacenamiento de documentos, reduce el trabajo manual y mantiene un registro de auditoría claro para los reguladores. El módulo de Cloud MLM Software admite varias regiones y requisitos configurables.
- Fundada en 2015
- 21 tipos de plan de compensación
- Seis meses de soporte, luego 18 por ciento al año
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Preguntas comunes sobre el módulo de Documentación KYC.
El módulo admite los formatos más comunes de prueba de identidad y domicilio. Puede configurar los tipos de documentos requeridos por región o programa. Nuestro equipo puede ayudarle a alinearse con las regulaciones KYC locales.
El tiempo de revisión típico es inferior a 24 horas. Los administradores pueden aprobar o solicitar una nueva carga con comentarios claros. El flujo incluye seguimiento de estado y registro de auditoría para cada acción.
Sí. Puede configurar los requisitos por país o programa para cumplir con la normativa local e internacional. Las reglas regionales determinan qué documentos se requieren y cómo se revisan.
Siguiente paso
Obtenga Documentación KYC para su Software MLM
Simplifique la verificación, prevenga el fraude y cumpla con la normativa. Solicite una demostración para ver el módulo de Documentación KYC en acción.